«Τζογαδόρος» Λογιστής έπαιζε τα εκατομμύρια των πελατών του!

Πέντε χρόνια χρειάστηκε μόλις ένας λογιστής από την Αθήνα, για να αποσπάσει το ποσό των 16 εκατ. ευρώ από πελάτες του, τα οποία «τζόγαρε» σε διαδικτυακά καζίνο και online στοίχημα, μέσω προσωπικών του λογαριασμών. Ο συγκεκριμένος λογιστής εξαπατούσε κατ’ εξακολούθηση τις εταιρείες του εξωτερικού που εκπροσώπευε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ υστερά από αρκετές έρευνες κατάφεραν να εξιχνιάσουν το συγκεκριμένο έγκλημα. Η Τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων εμπλέκονται στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχη Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Παίξε Νόμιμα στα κορυφαία Online Casino Live:

[uap_book_cas_short limit=”5″]